La billetera vinculada a
Fernando Cerimedo
La wallet, en cifras
Movimiento de USDT de la dirección atribuida a Fernando Cerimedo. Los totales de 6 meses son dato on-chain confirmado.
▼ IN Principales fuentes · 6 m
▲ OUT Principales destinos · 6 m
Las 10 wallets vinculadas a Cerimedo
Volumen total (entradas + salidas) de cada wallet que recibió fondos de la wallet de Fernando Cerimedo, en los últimos 6 meses. Escala logarítmica: las diferencias reales son mayores de lo que aparentan las barras. Clic en una barra para abrir su ficha.
Ficha por wallet vinculada
Cada ficha se despliega con la dirección completa, sus totales de 6 meses e histórico, y sus 10 mayores movimientos del período — cada uno anotado con el total de 6 meses de la contraparte. El signo + = mínimo confirmado (historial topado por la API).
Hallazgos y conexiones
Patrones que emergen de los datos on-chain. Son observaciones analíticas sobre los flujos, no conclusiones sobre responsabilidades.
⚠ Aprobación de gasto vigente
La wallet firmó una aprobación de USDT sin límite a favor del contrato Bridgers (TPwezU…). Es el mecanismo normal para operar ese puente, pero mientras siga activa esa dirección puede retirar USDT de la wallet. Conviene revocarla si ya no se usa el servicio.
Estructura de paso
Entra dinero de pocas fuentes grandes y sale fragmentado en decenas de wallets pequeñas; el saldo queda siempre cerca de cero. Patrón consistente con una capa de distribución, no con una wallet de ahorro.
Uso de un puente cross-chain
La wallet usó el contrato público Bridgers (TPwezU…CEEt5s) para mover fondos entre blockchains (recibió 4.552 y envió 1.796 USDT). El bridge es un servicio de terceros: corta el rastreo dentro de TRON, pero su volumen no es de esta wallet.
Destinos compartidos
Las wallets #2 y #10 envían a las mismas direcciones de alto volumen (TBJJCxg8… 13,9 M, TQw99xRt… 16 M, TSVnHRZp… 4,2 M): operan como una misma red de consolidación.
Un pagador recurrente
TU4vEruv… (≥ 49,9 M en 6 m) fondea con goteo a las wallets #5 y #7 y también a la wallet de Cerimedo. Perfil de hot wallet de exchange o pagador.
Salidas hacia exchanges
El dinero termina en tres direcciones con volumen y comportamiento de casa de cambio: TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf (≥ 132,8 M, recibe de la wallet #7), TLrWvvGdwrN1fD5oe5wrJujVAZhWJDyNhT (≥ 9,5 M, recibe de la #8) y TV3txq6WdbGaf3e6DAUWXcBGwdCEK3oLuS (≥ 1,5 M, sumidero de las #4 y #6). Ninguna tiene etiqueta pública de exchange en Tronscan, por lo que no puede afirmarse a cuál casa de cambio pertenecen: el perfil (exchange / OTC) se infiere del volumen. Las wallets de consolidación #2 y #10 vierten además hacia TBJJCxg8… (13,9 M), TQw99xRt… (16 M) y TSVnHRZp… (4,2 M).
Tokens señuelo (excluidos)
La wallet recibió tokens falsos con símbolos publicitarios (ha138 com, www 567.my). Es spam de phishing habitual en TRON: no valen nada y quedaron fuera de todos los totales.
Matriz de relaciones y transferencias
Representación analítica de los movimientos y contrapartes documentados. El área de cada nodo expresa el volumen de la dirección y el grosor de cada vínculo, el importe total observado entre el par. Cada elemento permite acceder a su detalle y documentación de respaldo.